Автор Дмитрий Баху 
В Великобритании была раскрыта крупная схема отмывания криптовалют, через которую российские шпионы и европейские наркоторговцы обходили международные санкции. Операция, проведенная под руководством британских властей, выявила многомиллиардную сеть, действующую из Лондона, Москвы и Дубая. Согласно официальным данным, в преступную сеть были вовлечены более 30 стран, и масштабы операции поражают.
Схема обмена наличных на криптовалюту
Ключевым элементом схемы было использование курьеров, которые собирали наличные средства от преступников в одной стране, например, Великобритании. За эти деньги курьеры получали криптовалюту, чаще всего Tether, и передавали её организаторам. После этого средства отмывались через компании-структуры, а эквивалентная сумма становилась доступной в других странах.
Такой механизм позволял обогатить богатых кокаиновых баронов, которые одновременно помогали российским киберпреступникам и преступным элитам отмывать украденную криптовалюту и обрабатывать деньги, не попадая под действия западных санкций.
Международная сеть преступников
Следствие установило, что схема обмена криптовалюты действовала на территории сразу нескольких стран. Преступники использовали сложные финансовые потоки, что позволило им скрыть следы и минимизировать риски. К примеру, деньги, отмытые в Великобритании, через несколько операций попадали в руки преступников в таких странах, как Дубай и Москва, где их можно было использовать для финансовых и оперативных нужд.
Аресты и санкции
В результате расследования были арестованы 84 человека, а также изъято 20 миллионов фунтов стерлингов как в наличных, так и в криптовалюте. Также несколько компаний и пятеро подозреваемых были внесены в санкционный список США. Отдельно стоит отметить, что среди организаторов схемы была обнаружена связь с российской медиагруппой RT, находящейся под британскими санкциями. Согласно расследованию, группа использовала этот канал для финансирования своей деятельности в Великобритании.
Влияние на международную борьбу с преступностью
Этот случай подчеркивает растущий риск использования криптовалюты для обхода санкций и отмывания денег. Современные технологии создают новые вызовы для правоохранительных органов, которые теперь должны адаптировать свои методы расследования к быстро меняющемуся ландшафту финансовых операций.
Власти Великобритании и США выразили обеспокоенность по поводу растущего числа международных преступных схем, использующих цифровые активы для финансирования незаконной деятельности.