Одно из крупнейших в мире криптовалютных сообществ, Binance, оказалось под пристальным вниманием французских властей. Отдел экономических и финансовых преступлений парижской прокуратуры (JUNALCO) открыл расследование, касающееся деятельности компании в период с 2019 по 2024 годы. По информации прокуратуры, следствие сосредоточено на нескольких предполагаемых нарушениях, включая отмывание денег, возможные налоговые преступления, незаконное обращение с наркотиками и финансирование террористических организаций. Важно, что расследование распространяется не только на Францию, но и на всю территорию Европейского Союза.
Французские правоохранительные органы подозревают Binance в недостаточной проверке своих клиентов — части обязательной процедуры «Знай своего клиента» (KYC), а также в несоответствии нормам по борьбе с отмыванием денег (AML). Несмотря на это, биржа отрицает все обвинения, утверждая, что ей уже неоднократно приходилось сталкиваться с подобными претензиями. В заявлении представителя компании говорится, что действия французских властей являются «глубоко разочаровывающими», особенно учитывая длительность расследования, которое тянется уже несколько лет. Binance уверяет, что сделала серьезные шаги для улучшения процессов соблюдения законодательства, включая обновление программ обучения сотрудников и модернизацию контроля за операциями с криптовалютами.
Стоит отметить, что на протяжении последних лет Binance уже сталкивалась с правовыми проблемами. В 2023 году компания оказалась в центре внимания американских регулирующих органов, признав свою вину в нарушении правил по борьбе с отмыванием денег и банковской тайной. Как результат — штраф в размере 4, 3 миллиарда долларов, который компания согласилась заплатить в пользу американского правительства.
Не так давно, в конце 2023 года, в Австралии также были предприняты правовые шаги в отношении Binance. Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (ASIC) подала иск против биржи, обвиняя ее в предложении криптодеривативов более чем 500 пользователям, не предоставив им необходимую информацию. Это привело к финансовым потерям для инвесторов, утверждают власти. Все эти события подчеркивают, насколько сложным и многогранным является регуляторный ландшафт для таких крупных международных игроков, как Binance, работающих в сфере криптовалют.
Несмотря на проблемы, с которыми сталкивается криптобиржа, она продолжает привлекать внимание как пользователей, так и властей по всему миру. Стремление быть первым в инновациях и маркетинге, включая активное сотрудничество с известными личностями, ставит Binance в зону повышенного контроля со стороны регулирующих органов. Вопросы прозрачности, безопасности и соблюдения финансовых стандартов остаются в центре обсуждения, и компании предстоит еще долгий путь для восстановления своей репутации и полного соответствия нормативным требованиям.
